Recuperare amiabil instanta reusim recuperari debite onorariu succes facturi contract scadenta plati firme companii
Onorariu succes recuperare creante tarife recuperari debite procent dupa ce recuperam datorii comision
Recuperare creante debite datorii reprezentare in toata Romania pe judete  recuperari in teritoriu zona
Recupit si Asociatii firma recuperare creante
Specialisti recuperari creante debite datorii firme
Procedura top firme recuperari creante recuperare debite recuperatori datorii
Creditori recuperare debitori recuperari firme creante debite datorii
Recuperari facturi contracte scadente recuperare amiabil debite datorii companii colectare creante
Avocati mediatori juristi firma recuperare creante recuoerari debit recuperam datorie
Firma recuperari creante firme datorii specialisti recuperare angajament de plata avocati negociatori
Onorariu succes tarif recuperari creante debite datorii firma
Investigatii private firme raport bonitate companie recuperare creanta datorie debit lista rau platnici tepari
Recuperare amiabila datorii recuperari creante instanta pentru firme
Specialisti juristi executori experti contabili lichidatori judiciari falimente firme insolvente recuperare creante debite datorii
Recuperatori debite datorii motive legislatie recuperari top avocatura business afaceri recuperare bilet la ordin fila cec cambie

Contact rapid

» Formular contact
Phone

Telefon

021.211.44.33

Radu Nemes - considerat a fi capul retelei afacerii cu produse petroliere, alaturi de Codrut Marta - retinut in SUA pentru evaziune fiscala in valoare de 73 de milioane de dolari

Sursa – www.moneystreet.ro                                                                                                       

Data   – 22.03.2014

Foto   – Recupit & Asociatii

 

 

Sotii Diana si Radu Nemes, acuzati de frauda in Romania, au fost arestati marti de FBI si vor fi extradati in tara, anunta Mediafax, citand publicatia Nisqually Valley News. Omul de afaceri Radu Nemes, in varsta de 39 de ani, si sotia sa, Diana Nemes, in varsta de 38 de ani, au fost acuzati in Romania de evaziune fiscala.

 

Potrivit B1 Tv, Diana si Radu Nemes sunt acuzati de o frauda de 73 de milioane de dolari. Nemes se afla in varful afacerii cu produse petroliere in urma careia statul a fost pagubit cu 15 milioane de euro, alaturi de Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar.Potrivit documentelor judiciare, sotii Nemes locuiau in Yelm cu o viza expirata si detineau mai multe conturi bancare folosite pentru transferul banilor din Romania in conturi in Dubai.



Nemes se afla in varful afacerii cu produse petroliere in urma careia statul a fost pagubit cu 15 milioane de euro, alaturi de Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar."Discutam despre o cauza care are un prejudiciu estimat la aceasta data de 15 milioane euro. Investigatia procurorilor din cadrul DNA a devoalat un mecanism amplu, evazionist, cu intelegeri dintre persoane care administreaza in fapt sau alte administreaza de drept societati comerciale si care evitand plata accizelor datorate pentru motorina inlocuind-o scriptic cu combustibil slab accizat, fiind vorba despre o diferenta de la 15 la peste 350 euro la tona, si care au reusit sa faca profituri uriase eludand taxele si impozitele care se datorau statului", a sustinut procurorul de sedinta, afirmatii consemnate in motivarea deciziei, data publicitatii marti, 17 iulie.



Potrivit acuzarii, toate aceste persoane implicate au concurat la producerea acestuia prejudiciu pe diferite paliere.


 "In varful acestei piramide se afla deopotriva Marta Codrut Alexandru, fost factor decizional la nivelul ANAF si suspendat, iar pe de cealalta parte Nemes Radu, patron al SC Optima Bussines, dar cu timpul s-a alternat la detinerea partilor sociale si la SC Excella Real Grup SRL, care face obiectul mai multor investigatii de mai multi ani, si in calitatea ei de antrepozit fiscal, practic, evita plata accizelor si TVA-ului datorat pentru vanzarea motorine, afirmand ca ar produce alte sortimente de combustibil cum ar fi combustibil lichid greu, combustibil lichid usor.



In acte, motorina era transferata catre firme din Capitala care nici nu exista, iar administratorii acestora fie nici nu stiu de ele, fie au semnat niste documente pentru niste bani primiti de la responsabili grupului evazionist tocmai pentru a-i acoperii pe acestia. In realitate motorina pleca din Constanta direct catre firmele administrate de Ovidiu Ioan Moldovan si alte persoane, dupa care se intorceau banii prin alte societati cu tot felul de destinatii, societati care in realitate nu au nici un fel de activitate si de acolo erau scosi pe diverse destinatii, gen borderou achizitii cereale. Deci este vorba despre bani care proveneau tocmai din diferenta de acciza", explica procurorul.



DNA sustine ca Nemes Radu si sotia acestuia, Nemes Diana Marina, au infiintat mai multe societati care aduceau motorina intr-un circuit care se inchidea prin a se face plati prin Optima Bussines. Totodata solicita a se observa si implicarea acestuia precum si relationarile pe care le avea la nivelul ANAF. Sursa: www.hotnews.ro - articol preluat integral de pe www.moneystreet.ro

 

Sursa – www.moneystreet.ro                                                                                                       

Data   – 22.03.2014

Foto   – Recupit & Asociatii

 

http://www.moneystreet.ro/evenimente/radu-nemes-considerat-a-fi-capul-retelei-afacerii-cu-produse-petroliere-alaturi-de-codrut-marta-retinut-in-sua-pentru-evaziune-fiscala-in-valoare-de-73-de-milioane-de-dolari/#time4news

Reclama creanta

Reclama o creanta !

Aveti un contract nerespectat, facturi fiscale scadente, fila cec sau bilet la ordin cu refuz la plata ?

Va invitam sa il inscrieti aici, spre o rapida rezolvare!
» Apasa aici

Recupit & Asociatii recuperare creante

Onorariu succes

Recuperari profesionale creante, debite, datorii, cu reprezentare pe intreg teritoriul Romaniei.
Lucram numai pe baza de onorariu succes.
» Apasa aici

Consultanta gratuita recuperari

Consultanta gratuita

Daca aveti intrebari generale despre recuperarea sumelor restante de bani, va invitam sa ne contactati.

Consultanta gratuita pentru toti clientii nostri.
» Apasa aici


Vino alaturi de noi!

Parteneri recuperatori
Plata la recuperare

Onorariu succes la recuperare

Onorariu succes recuperare tarife recuperari debite comisioane recuperatori datorii dupa incasare la recuperare